MANUFACTURING THE INSECURITY CITIZEN: THE POLITICAL ECONOMY OF CRIMEN

MANUFACTURING THE INSECURITY CITIZEN: THE POLITICAL ECONOMY OF CRIME

Abstract.-  

Following some title I use Noam Chomsky in his book Manufacturing The Consensus: The Political Economy of Mass Media (Fabricando el Consenso: La  Economía Política de los Medios de Comunicacion). 
Here we focus also on political economy, but the crime and their ties have been growing quickly, using all of Western technology and its ideological support of global integration. You could define that in the world there 4 zones:
1. - Areas where law and justicia of countries can move more or less slowly.. The Impera Lex zones. 
2. - Areas where there is no justice in collaboration with other countries. The off shore zones 
3. - Areas where state policies have openly favoring crime. They are rogue states. 
4. - And areas where there are failed states, ie their anarchic society and the state is only an empty shell.

Fabricando la Inseguridad Ciudadana:La Economía  Política del Crimen

Siguiendo un poco el título que utilizo Noam Chomsky en su libro Manufacturing Consensus : The Political Economy of Mass Media  (Fabricando el Consenso: La EconomíaPolítica de los Medios de Comunicación). 
 Aquí nos enfocamos también de la economía política, pero del crimen y como sus lazos han ido extendiéndose, rápidamente; utilizando toda la tecnología occidental y su soporte  ideológico de la integración global. Se podría definir que en el mundo existen 4zonas:

 1.- Zonas donde la ley y la justiciade los países  puede desplazarse con mayor  o menorlentitud. Son países de Lex Impera.

2.- Zonas de donde  no hay ninguna colaboración con la justicia de los demás países. Son los paraísos fiscales.

3.- Zonas en donde tienen políticas de estado que favorecen abiertamente el crimen. Son los estados parias.

4.-  Zonas  en donde existen estados fallidos, es decir su sociedad es anárquica y el estado solo es una cascaron  vacío.

Adam SMITH Y Carlos MARX

Adam Smith establecía que el capital, el dinero y el recurso humano eran los elementos vitales para que la economía de una sociedad se desarrolle. No especifico si una sociedad con fines altruistas o una sociedad de crimen organizado.

A su vez Carlos Marx, establecía en su esquema intelectual, que la actividad económica, era la que lideraba el paso, la marcha o contramarcha de una sociedad; y que ligada a esta actividad económica se desarrollaba la demás actividades humanas. Aquí Marx solo estableció y analizo relaciones económicas entre ricos y pobres. Tampoco analizo mucho sobre la economía del delito y del crimen.

Pues bien  ahora en este siglo XXI, en la cual se ha avanzado a grandes pasos con la integración de las sociedades, de las naciones, de los países, de las regiones  entre unas y otras; integraciones estas, según se aseguraba hasta hace poco, eran para realizar grandes cambios que den un futuro porvenir a la humanidad. 

Lo que muy pocos atisbaron o se dieron cuenta  es que también esta integración  globalizadora daría un gran impulso con estas nuevas tecnologías a las sociedades  criminológicas, sean estas organizadas o no.

Como veremos utilizando los principios de Adam Smith, un grupo de crimen organizado tiene territorio ( que es el lugar o lugares en donde actúa y donde lo acogen sin hacer muchas preguntas),tiene capital ( producto de cupos a ciertas actividades económicas , de extorsiones, de chantajes, de grandes robos, de tráficos, de sobornos)  , tiene recurso humano que son los delincuentes de cuello blanco,  los delincuentes comunes experimentados , más una población( con carencias económicas, de oportunidades y valorativas; denominada población de riesgo) que la fidelizan a través  de su despliegue y ayuda económica que una sociedad formal y organizada como es el estado, la empresa o la sociedad civil no les da.

Utilizando la analítica de Marx de otro lado, veremos que  si la actividad económica marca el paso de una sociedad organizada, entonces eso querría decir que donde exista un boom económico, habrá nuevos retos y nuevas formas de hacer dinero. Es obvio deducir entonces que las organizaciones de crimen organizado también acudirán a esos lugares en donde se da el boom económico. Por lo tanto esa sociedad con gran actividad económica, no solo sería agraciada con inversionistas de buena voluntad si no también con elementos que erosionan, medran y corroen y violentan los cimientos de la misma.

Ahora bien que nos dice nuestra realidad peruana? Nos indica que desde hace tiempo crecemos incesantemente a una tasa alrededor del 6 o 7 por ciento y eso es muy bueno pero también nos está indicando (desde hace mucho tiempo) que debemos cuidarnos.

Y porque cuidarnos dirán algunos?

HISTORIA DE CRIMEN ORGANIZADO

Pues repasemos la historia, en tiempos del imperio español fuimos colonia y que es lo que había aquí en Perú que trajo a los colonizadores??  Oro y plata, es decir la expresión de máxima riqueza y esa riqueza  atrajo o  no atrajo individuos que querían apropiarse de ella ilegalmente?

Pues así fue, por ejemplo un portugués apellidado  A. García, penetró mucho antes que Pizarro llegara al Perú, por la zona del corredor guaraní entre el actual Paraguay y Brasil, llegando  a robar gran cantidad de plata de algunos de los  templos incas enel Alto Perú. Algunos cronistas dicen que su objetivo inicial era la fantástica montaña de plata que le habían hablado los indígenas guaraníes cómplices en el robo.

Se tiene la certeza de que hablaban de Potosí. HuaynaCapac, Inca de entonces ordeno su persecución. Sin embargo en el trayecto de regreso terminaría muerto a manos de los mismos guaraníes.

También sabemos que varios grupos de piratas vinieron expresamente al Perù y si no prosiguieron hasta el final, fueron porque no existía la tecnología necesaria para proceder de manera rápida y eficaz en solo minutos. Tal y como ahora lo hacen los delincuentes que asolan nuestra ciudad.

Sin embargo el imperio español en conjunto, sufrió muchos latrocinios y robos, sobre todo en la parte del caribe, que era el lugar ideal por excelencia para saquear y abordar carabelas repletas  de dinero y mercancías; para luego esconderse muy fácilmente.

La tecnología de esa época por un lado y a su vez los tipos de políticas muy proteccionistas de ese entonces, formaban un filtro de contención, para que las sociedades criminales pudieran desplazarse de un  lado a otro.

LA UNIVERSAL LEY  DE LA DEMANDA Y LA OFERTA

Toda actividad económica involucra según los principios del libre mercado  rentabilizar necesidades que deben ser satisfechas. 

Pero dentro de la condición humana existen demandas cuya satisfacciones  son socialmente aceptables, éticamente aceptables, o moralmente aceptables o aceptables por principios y que no contravienen la leyes .Otras  necesidades son satisfechas, pero  estas ofertas pueden ser ilegales, en otros casos pueden ser legales pero éticamente o por principio no aceptables.

Pongo estas clasificaciones porque no todo lo legal, es aceptable por principios o valores éticos.

Un ejemplo clásico es el alcohol, si uno toma con moderación es aceptable por la sociedad y también por la ley. Si uno se vuelve borracho compulsivo, eso es socialmente inaceptable; sin embargo la ley lo permite. Y uno dirá porque? pues muy simple el alcohol da grandes beneficios al fisco porque tiene un impuesto selectivo al consumo bien elevado además que se volvería muy costoso para el Estado saber quién es borracho compulsivo o no. Esto los Estados lo dejan en manos de la familia.

Por lo tanto se podría decir que un estado en cierto modo saca ventaja de una condición o necesidad humana simplemente para tener una forma de ingresos.

TRAFICO DE PERSONAS

Otro tema es la prostitución (de cualesquier índole), cuando es formal, paga impuestos y bien altos. Además de que sirve para generar mayores ingresos para el fisco; también es un atractor de más alcohol y de otros servicios conexos. Es una necesidad humana, que en cierta manera gran parte de los estados  lo toleran cuando esta formalizada; porque la oferta genera también grandes ingresos.

Esto dela prostitución es solo una parte de lo que se denomina tráfico de personas, que consiste en hacer migrar de manera ilegal ( voluntaria o involuntaria)a personas para fines no solo sexuales, si no también laborales e inclusive para ejecución de trasplantes de órganos.

La migración ilegal con fines laborales o sexuales, es un tema recurrente también aquí en Perú; se sabe que muchas actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal  o la tala ilegal de árboles. Involucra mano de obra barata y por supuesto también servicios sexuales. 

TRAFICO DE ARMAS

De otro lado el tema de las armas, es otra necesidad humana. El sentimiento de seguridad es inherente al ser humano desde la prehistoria. 

En Estados Unidos por ejemplo eso esta por ley legalizado. Y esto les permite a ellos generar grandes ingresos para el estado además de que crea toda una industria o ecosistema industrial a su alrededor con servicios incluido. Se estima de que casi el 98 por ciento de americanos portan armas.

En el caso peruano, la ley no lo permite, existen una seria de filtros para portar armas. Sin embargo en el mundo de la delincuencia y sobre todo el crimen organizado es muy fácil conseguirlas, porque??

Pues porque existe un contrabando de armas muy marcado. Ahora bien, nosotros por ley tenemos hace tiempo la visión de organizar nuestra sociedad sin armas y que estas solamente sean portadas por las fuerzas armadas y por la policía. Es decir una sociedad contraria en principios a los de la  sociedad americana. 

Sin embargo  podría ser que mediante amplificaciones mediáticas de hechos aislados, agentes externos traten de hacernos cambiar esa idea, para promoversu uso y mientras mas demanda, mas alto será el precio .Ya explicare eso más adelante. 

TRAFICO DE DROGAS

Una necesidad socialmente inaceptable e ilegal es el tema de las drogas, sin embargo últimamente han aparecido grandes referentes de opinión mundial a abogar por su legalización. 

La mayoría de estados o naciones las han declarado ilegal y se invierte mucho dinero en perseguirlas, pero han aparecido estas opiniones muy marcadas, aduciendo ellos que así bajara la demanda  por drogas y por lo tanto al hacer bajar los precios automáticamente muchos saldrán del mercado (pordesincentivacion económica), además de que será muy fácil controlarlo, ya que pasarían a la economía formal. Pero lo más probable es que el dinero que genera esta actividad sea en realidad el objetivo final de esta idea.

En este tema  si se han puesto de acuerdo casi todos los países para perseguir esta actividad criminal inclusive se exigen y obliga a que los sistemas bancarios y financieros eviten ser utilizados como lavanderías de activos ilícitos. 

Pero como todo en la vida, tiene sus excepciones. Veremos mas adelante que hay ciertas zonas  económicas del mundo que no están interesadas en cooperar para nada, en saber o averiguar si ese dinero que ingresa a su territorio tiene origen en la droga o no. 

Nuestros sistemas de impuestos a nivel global no son homogéneos; es decir nuestra soberanías nacionales nos dan la prerrogativa de  aplicar las tasa impositivas que  queramos aplicar.

También  podemos tener tratos muy diferenciados en cuanto al capital nacional y en cuanto al capital extranjero. Es decir exigirle mucho al capital nacional en materia de impuestos y poco o muy poco al capital extranjero.

El problema sin embargo no está allí (aunque debiera en el largo plazo, ya diremos porque). Si no que además de esto  existen zonas en donde los clientes tienen  garantizado un anonimato total. Es decir dan como ventaja especial el secretismo de las cuentas bancarias, dicen que es para protegerlos. 

Pero aun así, uno siendo más paciente incluso muy tolerante podría decir bueno acepto también eso. Sin embargo la gota que rebasa el vaso de agua, por lo inaceptableque es o desde la perspectiva del potencial cliente seria la cereza en el pastel;  consiste en que tampoco revelaran la identificación de sus clientes así sea por mandato judicial. Venga de donde venga, hagan lo que hagan. Sus leyes son claras en ese aspecto y por encima de todo está la protección del anonimato del cliente.

Un caso emblemático fue el de un alto funcionario de un paraíso fiscal europeo (no sé si fue de Liechtenstein o de Luxemburgo) que pesar de que hay fuerte prisión efectiva por revelar nombres de poderosos clientes, él no se acobardo y entrego CDs con las identificaciones claras y precisas de los poderosos clientes que pasaron por la institución bancaria en la que trabajo.

TRAFICO DE INFLUENCIAS SOBORNOS Y COIMAS

Otro tema relacionado con lo ilegal y además socialmente, éticamente y moralmente inaceptable, es lo relacionado con el tráfico de influencias (sobornos, coimas, bribes, mordidas) que ocurre entre funcionarios gubernamentales o de estado, miembros de la policía y miembros del sistema de justicia con agentes privados (que pueden ser desde empresas, pasando por malos ciudadanos, hasta gente del crimen organizado).Esto se conoce también como los crímenes de cuello blanco.

La idea aquí con realizar tráfico de influencias es conseguir beneficios indebidos (sean estos económicos, judiciales, penitenciarios, entre otros) y eso tiene un costo económico.

Generalmente al ser delito de cuello blanco, los individuos que las cometen están muy relacionados con el entorno financiero, económico, legal, político  no solo de su país de origen si no evidentemente de lugares en donde es más fácil evadir, esconder la prueba del delito que sería el dinero injustificable desde el punto de vista de sus ingresos formales.

Si además se tiene un país con gran nivel de informalidad, entonces es más fácil esconder los beneficios de esta ilícita actividad. Aquí tendríamos entonces unas condiciones perfectas por un lado amplio conocimiento  o relaciones fluidas con sistemas fiscales de todo tipo. De otro lado un país con un gran porcentaje de economía informal.

La gran pregunta que muy pocos economistas han hecho o han estudiado es si ese crecimiento económico  que tenemos; en qué proporción se debe a la economía formal, que porcentaje es  debido a movimientos económicos informales o a cuánto asciende un estimado de economía ilícita o ilegal. 

EL ESTADO  Y LA GLOBALIZACION

Hasta aquí se hace un paréntesis debido a que la más alta estructura jerárquica de una sociedad que es el Estado es atacadaa través de sus instituciones,  por este fenómeno.

Entonces la respuesta no solo debe ser valorativa, en el sentido de que los que trabajen para el estado sean éticamente correctos y a prueba de corrupción. Si no también en que dichos funcionarios o personas no tenga excusas de tipo económico para entrar a ser fácilmente captados por la corrupción. La reorganización de los recursos humanos, la simplificación administrativa  y su informatización respectiva ayudaran en lo referente a que las actividades  de dichas instituciones sean fuertes ante la corrupción.

Lo mismo debiera ocurrir a nivel del sistema de justicia, simplificación procesal de los diferentes figuras jurídicas civiles, de las tipificaciones delictivas, incorporación de nuevos tipos de delitos que utilizan las nuevas tecnologías, lo mismo que la informatización de todo los procesos y procedimientos a realizarse a nivel del sistema judicial, en especial la implementación de  filtros para detectar conductas indebidas de sus miembros.

En el caso peruano se tiene por ejemplo que el punto fuerte para luchar contra el crimen son los jueces y magistrados. 

Sin embargo si bien los magistrados superiores y supremos gozan de  muy buenos beneficios. Estos beneficios  no llegan para nada a los jueces que son el primer nivel de la justicia. Se sabe que apenas el 50% de ellos son nombrados y el otro  50% son transitorios. 

Sabiendo que tu cargo en cualesquier momento termina, y que constantemente tendrás en tus manos casos donde se mueve mucho dinero es lógico que siempre haya jueces tentados a ser fácilmente sobornados.

LA GLOBALIZACION DEL CRIMEN

De otro lado la globalización, que no es más que un concepto de extender el sistema occidental económico a todo el globo. Es decir a lugares tan distantes y tan remotos, haciéndolos más cercanos a través de las comunicaciones digitales que fácticamente significa INTERNET, sirviéndoles  esto para desarrollar todo tipo de actividades  que uno desea promover,  gestar, relacionar, informar entre otros.

La red de redes, si bien nos ha permitido avanzar a la integración global, también ha permitido que la delincuencia y el crimen organizado la puedan utilizar eficazmente.

Ahora bien si a esto sumamos que los mercados, los países, las regiones han relajado sus altas vallas fronterizas  de antaño para la migración del dinero en primer lugar, luego el comercio exterior y finalmente la migración de personas. 

Veremos que a la par que se ha bajado la altura o el vallado; muchos estados no han puesto en contraprosicion un sistema más eficaz de control y diferenciación de lo que es legal  de lo ilegal.

Moisés Naim, publico hace un tiempo un libro denominado The Illicit: How Smugglers, Trafficker and Copycats Are Hijacking the Global Economy ( Lo Ilegal: Como los Contrabandistas, Traficantes y Piratas están secuestrando la economía global), en donde desnuda de manera descarnada y cruda el problema inherente que trajo la globalización,  conjuntamente con el derribamiento de  muros , fronteras y vallados propios de una tendencia a la integración. 

Aquí uno de los muchas historias verídicas que expone;  es  la de un aviador militar ruso desempleado (desmovilizado sería mejor decir porque el fin de la guerra fría produjo mucho militar excedente), que al verse en una situación de futuro incierto, por instinto de conservación evidente, empezó a juntar, adquirir  como sea viejos aviones rusos de carga del tipo Antonov e Ilushyn. Describe de cómo empezó siendo transportador de drogas entre Asia y Europa, de que tenía un agente que operaba en el centro de Bélgica cuyo origen era ruso pero su nacionalidad era keniata. De cómo utilizaba aeropuertos de segunda clase para evadir controles, de cómo después transportaba de todo; desde pescado congelado, frutas frescas, armas, drogas y demás 

.De  cómo su base de operaciones se extendió tanto que abarcaba África, medio oriente, Europa y Asia.

Lo más risible  de esta historia real (porque es bien hilarante a veces la realidad) es que La Interpol lo perseguía, el Ejercito de los Estados Unidos en Irak también lo persigue; sin embargo al efectuarse  la reconstrucción de Irak resulta que una compañía reconstructora, subcontrata a otras compañías y una de estas subcontratistas a su vez terminan contratando nada más y nada menos que a la empresa de este individuo perseguido.

Es decir que el ejército que lo perseguía terminaba al final dándole rentas a  su negocio. Y lo más expectante es que uno de sus directivos que fue apresado confeso que incluso por ser compañía que ayudaba a la reconstrucción de Irak, el ejército norteamericano les daba combustible gratis.

O sea el paraíso soñado para cualesquier compañía, le dan utilidades a tu negocio y encima te regalan el combustible.

Es evidente que a raíz de eso, actualmente los americanos han sido más cuidadosos en hacer sus investigaciones y chequeos previos. Porque pudieran terminar dándoles de comer y favoreciendo  a empresas de rufianes, perseguidos por la justicia.

Si eso ha ocurrido durante varios años con un país tan escrupuloso en su sistema judicial y policial, incluso en esta última década, muy cuidadosos en no hacer negocios con empresas de dudosa reputación.

La pregunta cae por su propio peso, no será que aquí en Latinoamérica, estamos dando rentas y utilidades legalmente, a personas que tiene una doble vida (no me refiero a una vida licenciosa exactamente), que aparentan ser políticos, o empresarios pero que al final erosionan, socavan,  la sociedad que les da de comer, les da prestigio y los acoge? . Y lo que es peor la juventud los ve como referentes que son dignos de seguir o emular??

LA SEGURIDAD REGIONAL

Se podría decir lo mismo de un país sudamericano?? Que la inversión extranjera venga de donde venga y como venga que el mercado lo arregla todo??

Es evidente que no, el mercado solo sirve para generar renta, utilidades, y no es ni bueno ni malo Esos límites los pone el ser humano de acuerdo con su escala de valoraciones alineados con beneficios, y lo hace a través  del Estado, que es la expresión máxima de organización de una sociedad.

Antiguamente existían barreras de más control estatal, tanto para migraciones de personas, como para el transporte de carga. El tema del dinero era un tema muy especial, se hacía en determinadas fechas, días y meses y en el más absoluto secreto.

Pero con las comunicaciones digitales, INTERNET, las tecnologías informáticas;  el dinero ahora se pude transferir rápidamente y en segundos de un lugar a otro. 

Con las políticas de liberalización comercial, los aranceles aduaneros bajaron tremendamente, lo que era muy bueno para el libre tránsito de mercaderías y muchos países relajaron sus controles de mercaderías. Y es que controlar el flujo  de mercaderías minuciosamente con fronteras sin aranceles  aduaneros; es un problema de solución tecnológica definitivamente.

Quererlo hacer como antes, solo provocaría enormes colas de camiones de carga y una sobrecarga emocional tremenda para los agentes fronterizos.

Sobre los convenios de libre tránsito, las movilizaciones de personas se hicieron más fáciles, se podía viajar sin ser muy inspeccionado o muy estrechamente vigilado. Entonces nuevamente se relajaron los controles.

Entonces aplicando esto al caso sudamericano; es más fácil pasearse con un mínimo de control por el continente sudamericano. Perú tiene varias zonas de libre migración con países vecinos; la pregunta es si relajo o bajo los controles migratorios, en contraprestación que medidas nuevas debió o debe efectuar para evitar justamente que la delincuencia  de un país  vaya migrando a otros países de manera muy fácil y subrepticia. 

Es importante en este punto decir que así como se crean áreas de libre tránsito; también implique que las policías nacionales se unan  a través de convenios o tratados de lucha y cooperación contra el crimen y estrechen de manera más conjunta sus colaboraciones; llegando inclusive a detallar temas como que hacer cuando se está en persecución de criminales y estos se aprestan a cruzar la fronteras terrestres, marítimas o incluso aéreas. 

Porque el delincuente aprovecha esas debilidades; por ejemplo un delincuente de  Colombia podría fácilmente escaparse de su territorio y cruzar la frontera con Ecuador. 

Sería muy complicado para la policía colombiana trasponer la frontera sin autorización del más alto nivel y en ese ínterin en que haga las coordinaciones y permisos necesarios es bien probable que el delincuente aprovechando esa detente siga su fuga. Es decir el tiempo de respuesta policial se agranda abruptamente en las fronteras.

EJEMPLOS DE FENOMENOS TRANSFRONTERIZOS

El caso del incidente por la muerte de un alto dirigente de las FARC en la frontera con Ecuador y Colombia puede ilustrar más este asunto.

El caso de los jugadores ecuatorianos que cometieron fraude al rebajarse la edad para participar en equipos peruanos ilustra otro caso de falta de integración policial y judicial.

Si a esto agregamos el caso de un colombiano que por correo electrónico fue contactado para  venir a Perú y asesinar a una señora, por un tema patrimonial. Y que luego fácilmente fugo y termino en una provincia de la serranía argentina. Muestra la otra cara de la globalización

Aquí no solo es falta de integración policial entre Perú, Colombia, Ecuador, Argentina entre otros si no lo mas clamoroso es también de  parte de las Fiscalías y  Cortes de  Justicia de los países sudamericanos.

Las cifras son claras, la región del pacifico crecerá más fuertemente que en otras zonas del mundo; será la locomotora del planeta. América Latina no queda en el Océano Indico,  ni en el Mediterráneo. Es justamente una de las riberas del Océano Pacifico. 

Ergo si creceremos económicamente, implicara mayor riqueza y por lo tanto atraeremos todo tipo de personas de todo nivel y de todo tipo de actividad, sea legal o ilegal. 

Por lo tanto eso implicara que toda la región tenga que involucrarse no solo en seguridad externa de la región, sino también en la seguridad interna dela misma y eso implicara forzosamente homologar tipificaciones delictivas, simplificar procedimientos de extradición, de exhortos, coordinaciones estrechas y muy cercanas entre todas las policías de la región, establecimiento de protocolos de operaciones en fronteras, procedimientos para detección e investigación de lavados de activos, dentro de una gama de temasmas por trabajar.

De lo contrario el crimen organizado obviamente  aprovechara este tipo de debilidades, fallas, grietas, agujeros de integración en materia judicial  y policial de los países de la región; para justamente cometer sus delitos de manera impune.

ORIGEN DEL EXCEDENTE DE ARMAS DE USO CIVIL Y DE USO MILITAR

Bien ahora el tema del tráfico de armas, tiene su explicación desde las época de la guerra fría. Como lo acotan varios analistas; en esa época tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos producían una enorme cantidad de armas, de todo tipo para mantener una paridad armamentística. 

Cuando ocurrió la caída de la Unión Soviética, muchos arsenales estuvieron repletos de infinitas cantidades de armas, tanto norteamericanas, europeas como también de los países de la órbita soviética.

En el lado europeo, se tuvo que dar una reingeniería, una reestructuración empresarial, y de fábricas; porque ya no eran necesarias, no había demanda. El asunto también ocurrió evidentemente en el sistema norteamericano.

Este excedente tuvo que ser vendido formalmente o  traficado ilegalmente, ahí es donde calza este relato del analista venezolano, entre otros; para así poder generar efectivo  evidentemente y esto movió la economía de esas regiones.

En la época de la guerra fría, solo los países comercializaban armas, después de la hecatombe, aparecieron con gran fuerza los contrabandistas. No es de extrañar que muchas de las guerras de baja intensidad, aunque algunas ya han sido de mediana intensidad, ocurridas en África se haya debido a este tipo de situaciones.

Hay que analizar que si tú tienes una gran cantidad de armas sin vender durante mucho tiempo, no te servirá de nada. Tienes que buscar donde haya demanda, y si hay  generar la demanda evidentemente en donde existan conflictos o países o naciones que  tenga bandos divididos o con muchos recelos entre sí.

Eso de alimentar recelo mediáticamente o simplemente con expresiones altisonantes tiene en cierta manera un fin o  una ayuda justamente para atizar lo que más adelante será el uso de armas.

No es de extrañar que en la época del presidente Fujimori su asesor estuviera implicado con tráfico de amas desde Jordania hacia las FARC. Si el asesor presidencial de un país sudamericano estaba metido en esa época en esos asuntos es lógico suponer que el negocio era muy rentable.

COMO ASEGURAR LA DEMANDA FUTURA DE ARMAS DE USO CIVIL Y MILITAR

Ahora bien la pregunta seria, existe tráfico de amas en la región sudamericana?? Que focos de violencia se dan en esta región?? Existen países con recelos nacionalistas?? Hay en curso algunos focos de subversión, terrorismo en la región??

Existen actividades eufemísticamente llamadas informales en la amazonia peruana??

Sigue siendo el comercio de drogas el motor que mueve  las regiones más deprimidas de Sudamérica??

Se sabe que en la amazonia existe una actividad de la extracción ilegal del oro, también se tiene conocimiento de la actividad ilegal  de la tala de árboles.

También se tiene dos focos  de violencia no resueltos, en Colombia el asunto de las FARC y en Perú el tema de los terroristas del VRAE.

Respecto a recelos entre países, solo se perciben a los viejos protagonistas de una guerra fratricida del siglo XIX, como fue la guerra del pacifico. Perú y Chile en menor intensidad, Bolivia y Chile con mayor intensidad. Es importante recordar que mientras más recelo exista el precio de la venta de armas aumentara. Y no precisa hacerse con traficantes ilegales, simplemente se utilizaran los vendedores formales correspondientes.

Ahora bien la otra variable a tomar en cuenta es, están las sociedades sudamericanas enfocadas a que el uso  de la fuerza y por lo tanto de las armas sea exclusividad de las autoridades  policiales   y de los militares o, hay un tendencia a dejar que la seguridad ciudadana implique  también el  acceso de las armas a  sus ciudadanos  y por lo tanto sea parte de su política de estado??

Esta variable es muy importante a valorar. Porque el comercio delas armas sea legal o ilegal quiere perpetuarse.

 La demanda ha caído muy tremendamente, los países que las producen tienen problemas en  este sector. Sobre todo aquellos países que han sido muy activos en la guerra fría. 

Por lo tanto la presión no solo vendrá de manera muy sutil con fenómenos  de violencia o espirales gigantescas de la misma, si no también evidentemente de parte de la vendedores formales  de armas y traficantes.

La promoción de guerras, de recelos fronterizos,  de violencia,  de sensaciones o percepciones de inseguridad son elementos muy claves para manipular la conciencia de que uno como ciudadanos tiene que tomar las armas para protegerse, y  así misma caja de pandora, se abrirá un mercado muy rico y fructífero del negocio  con lo cual además se garantizara una demanda cautiva asegurada por un buen tiempo, esto evidentemente hará que los formales entonces puedan poner en funcionamiento sus mercados, generen sus utilidades y  a su vez aparecerá por arte de magia una persecución implacable no antes vista de mafiosos y traficantes de armas; es que en un negocio tan fructífero la competencia es demolida fácilmente sobre todo si son ilegales.

LAS ZONAS OFF SHORE – LUGARES BLINDADOS PARA LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Pero la clave no  está tanto en si se trafica con personas, en si se trafica con drogas, en si se trafica con mercaderías, tráfico de animales exóticos, tráfico de obras de arte, o tráfico de restos arqueológicas, inclusive en si se tráfico con influencias, coimas, sobornos y demás tráficos ilegales.

El problema fundamental está en donde se guarda este dinero. Quienes tienen acceso a esas cajas fuerte. Es cierto que existe la demanda, y que hay una oferta que la satisface subrepticiamente o incluso cínicamente de manera abierta.

Pero como coincidiría Marx y Smith; eso implica acumular dinero, capital la pregunta es y donde se encuentran??

Si los mercados económicos y financieros de la mayor parte de países están bien controlados, en mayor o menor medida. Es poco probable ponerlo en esos sistemas financieros formales.

Tarde o temprano serian atrapados. La otra opción sería esconderlo bajo el colchón, tal vez así como en Al Pacino; en donde se ve al gánster tener bolsas repletas de dinero en su magnífica mansión. Pero eso solo ocurre en el cine. Para eso existen los denominados economías Offshore, también llamados paraísos fiscales.

Así como el alcohol es un mal necesario (según argumentan algunos), la prostitución también se denomina un mal necesario y el estado de una u otra forma al vicio le cobra un alto impuesto selectivo al consumo. 

Pues en cierta manera hay lugares que les interesa solo el dinero venga de donde venga eso no interesa y para eso han puesto ciertas islas, o ciertas zonas con ciertos niveles de atracción principalmente fiscal, ( es decir no se pagan impuestos) pero así mismo para hacerlos atractivos han dispuesto una garantía de anonimato y secretismo total ( es decir las cuentas bancarias son catalogadas mediante números y no utilizan firma manuscrita sino un firma digital cifrada) además de que sus leyes dan máxima prioridad al anonimato de sus clientes, con lo cual es muy poco exitoso por no decir improbable que un juez de algún país víctima de algún latrocinio pueda conseguir información o colaboración o cooperación de las autoridades de dichos paraísos fiscales.

Ha esto había que agregar la enorme gama de servicios no solo financieros, sino sobre todo  de asesoría legal, con apoderados incluidos,  que van desde la creación de fundaciones, de cuentas móviles, de sociedades, hasta la de conglomeraos de empresas de fachada.

Estas especies de atractores financieros, existen en diferentes grados, en lugares tanto cercanos como remotos así mismo que les permite a estos países disfrutar de los beneficios, de atraer inversiones, sin mucho esfuerzo para ello.

En el CARIBE, tenemos por ejemplo:

Belice, más conocido como Honduras Británica, no es una isla como sabemos es parte de Centroamérica.

Luego como islas están: Bahamas, Santa Lucia, Barbados, Antigua y Barbuda ,Granada, Dominica, Las Granadinas, Aruba, Antillas Holandesas

Gran Bretaña tiene allí sus islas: Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Bermudas, Islas Caimán, Islas de Monserrat

Tal vez fiel a su tradición, el caribe como se recuerda fue refugio de corsarios y piratas en las épocas del siglo XVI, y demás. Estas islas eran el refugio y el habitat natural de esas gentes. Y hay que recordar que los corsarios eran en realidad piratas solo que dirigidos por el imperio  británico para erosionar la economía del imperio rival que era justamente el español.

Ahora la misma región caribe tiene una política de protección ya no de rufieanes, si no de capitales que provienen de diferentes partes del mundo, teniendo además la ventaja (por su ubicación geográfica)de que están muy cerca de dos zonas desarrolladas como son Estados Unidos y Europa. Además de que también están equidistantes de las zonas de mayor cantidad de recursos naturales como son América Latina y África.

También  pertenecen a Gran Bretaña, más paraísos fiscales en Europa como son:

Gibraltar, Guernessey, Isla de Man, Jersey y por supuesto Londres, más precisamente el sector financiero conocido como La City.

Últimamente se está hablando de que las islas Falklands, (o Malvinas), estaría en proyecto de ser también una zona off shore británica.

Europa tiene otras zonas off shore como son:

Andorra, Mónaco, Bélgica, San Marino, Liechtenstein, Suiza, Austria, Luxemburgo, 

En el Mediterráneo, están:  Isla de Malta y Chipre

Estados Unidos no se queda atrás y tiene a :  Islas Virgenes USA y el Estado de  Delaware

Por su parte China, tiene a  : Macao y  Hong Kong

Nueva Zelanda tiene a : Niue  e  islas Cook

Los demás son entre países e islas y podrimos clasificarlos por regiones :

Medio Oriente y el Océano Indico :Bahréin, Islas Mauricio e Islas Seychelles

En África por el lado del Océano Atlántico esta : Liberia

En Asia : Singapur

En Océano Pacifico:  Nauru, Vanuatu, Samoa, islas Marshall

Como se verá dependiendo de las transacciones financieras y económicas que hagamos en cada región sea África, Europa, América del norte o Asia; tenemos paraísos fiscales a la mano

Sin embargo aquí hay que hacer una distinción clara. 

Algunas zonas que son pocas, (son los regiones de color amarillo de la figura adjunta) dan facilidades de levantamiento de secreto bancario si hay requerimiento judicial, pero para esto es preciso los tratados de extradición o convenios de cooperación de lucha contra el crimen trasnacional). 

Otros solo permiten que ocurra esto, si y solo si hay delitos del tipo penal, pero para que esto ocurra significa que la tipificación del delito penal evidentemente  este considerado también en el sistema jurídico de ese paraíso fiscal, de lo contrario sería un saludo simplemente) 

Y luego están un grupo numeroso de paraísos fiscales que simplemente no permiten por nada del mundo el levantamiento de sus secretos bancarios, así de simple.

Ahora bien de los que se tiene alguna posibilidad de levantar los secretos bancarios, se pueden dividir en dos grupos: 

Los que tiene varias decenas de acuerdos firmados y en plena vigencia como Suiza (tiene 68 )( pero claro solo para asuntos penales) y en otro extremo Delaware (tiene 91)( en este caso para todo tipo de requerimiento judicial sea civil o penal)

EN la GRAFICA ADJUNTA, se puede ver COLOR AMARILLO a las  ZONAS QUE PERMITEN LEVANTAR SECRETO BANCARIO PARA TODO TIPO DE REQUERIMIENTO DE LA JUSTICIA EXTRANJERA

Con COLOR NARANJA SE INDENTIFICA SOLO A LOS PAISES QUE LEVANTAN SECRETOS BANCARIOS PARA DELITOS PENALES

Y en COLOR ROJO NO SE LEVANTA SECRETO BANCARIO POR NADA DEL MUNDO ASI DE SIMPLE

Ahora bien también se ven dos números dentro de los círculos:  el de la izquierda significa números de acuerdos firmados y en vigencia , es decir que están funcionando y el de la derecha significa acuerdos de cooperación todavía  no firmados pero si en estudio o proyecto.

Lógicamente los que no levantan secreto bancario para nada, simplemente se verán que tienen estos casilleros con el cero.

Este grafico es del año 2007 y tomado de la OCDE

Luego también hay que aclarar que no todo el dinero existente en estos paraísos es dinero proveniente del crimen o de la ilegalidad. Pero si es una zona muy atractiva para esconderlo, sobre todo en aquellas regiones en donde no se permite levantar el secreto bancario por nada.

Desde el punto de vista de la física, y matemáticas, podría describirse como atractores, por su capacidad  atraer rápidamente dinero y a la vez también como  agujeros negros porque su fuerza de atracción es muy irresistible y son capaces de engullirse todo a su paso además que para la justicia internacional no se puede ver su interior.

La pregunta que uno le hace a un promotor del libre mercado; es si yo como Estado puedo promocionar este tipo de políticas de poner zonas en donde favorezca ingresos de capitales de manera indiscriminada. Afectando la libertad informativa de otros estados o restringiéndola en el peor de los casos, al impedir que sepa, averigüe o investigue si algunos de sus ciudadanos o potenciales inversionistas tienen ingresos ilegales. 

Pero los hechos nos dicen que cuando una potencia desarrollada tiene estos problemas, allí no hay paraíso fiscal que se le oponga, para eso preguntémonos que hicieron los americanos cuando se derrumbó Wall Street en 2008, y se hicieron la pregunta, adonde fue  todo el dinero que había aqui?? 

CUANDO LOS OFF SHORE SINTIERON LAS PRESION

En los bancos solo había papeles sin ningún valor, no había efectivo. La respuesta para cualquiera de nosotros  sería salió con cada individuo del banco, es decir que cada uno de los miles y miles que transaron esos papeles sin valor los intercambiaron por justamente dinero y luego lo gastaron.

 Pero no es así de fácil, sabemos que tener ganancias extras sin mucho esfuerzo a la larga nos hace gastadores compulsivos,  sin control y eso implica inflación.

Pero después del derrumbe financiero no hubo inflación y es más la gente si tenía dinero no gastaba se ajustaba los cinturones. Pero eso era el ciudadano común. Lo más lógico era pensar que un grupo muy pequeño de privilegiados,  tuvo cierta información privilegiada, que les permitió sacar a tiempo sus ganancias o realizarlas rápidamente antes de que faltara efectivo, otros se quedaron a mitad del camino  perdieron cierto pero salvaron algo pero otros, los muchísimos muchísimos más, definitivamente lo perdieron todo.

Entonces que si hubo algunos que lograron realizar sus ganancias, estas a donde fueron??

No podían permanecer dichas ganancias en los bancos, estos serían intervenidos era cuestión de horas,  por lo tanto no era seguro. La única respuesta es que dichos dineros están en esto paraísos fiscales.

Y eso mismo pensaron los de la administración americana de entonces, porque todavía se recuerda, como Suiza fue la primera en ser auscultada y presionada in examine por Washington para conocer, e identificar quienes eran sus clientes más selectos.

Parecía que el fin de los paraísos fiscales llegaba a su fin, pero extrañamente solo se presionó contra SUIZA, y nada más. 

Como se puede ver por el cuadro adjunto, existen al 2007 más de 50 paraísos fiscales, y lo más probables es que mucho del dinero de las crisis económicas, corrupción, y tráficos de distinto pelaje se encuentren muy bien cifrados y escondidos en esos lugares.

ACUERDOS DE COOPERACION CONTRA EL CRIMEN INTERNACIONAL A NIVEL GLOBAL

Los acuerdos entre todos los países para homogenizar acuerdos de cooperación contra el crimen internacional que utiliza la misma tecnología de globalización; todavía resiste  el veto de los que más poder económico adquieren a través de estas zonas obscuras u opacas de la economía mundial.

Los que más sufren son los países que ven como sus instituciones, organizaciones estatales y crimen de su sociedad campea por doquier y no tienen armas de lucha trasnacional contra estos flagelos que poco a poco van trasladando sus centros de operaciones a lugares donde el crecimiento económico y desarrollo empieza a aflorar o ser constante.

Hay que recordar que el crimen organizado, va de la mano con el crimen de cuello blanco; no es una casualidad esta asociación. Es más bien una necesidad, una simbiosis, la  de poner todo los conocimientos legales, financieros y económicos al servicio de individuos que erosionan las economías formales de un país.

En enfoque principal de la lucha contra la violencia y el crimen en general tiene mucho que ver con su economía ilegal. Si existen lugares en donde se comercializa lo robado o sitios en donde hay mucha demanda de los bienes productos del crimen o delito entonces es evidente que la habitualidad para eso seguirá ocurriendo.

La globalización nos ha traído cosas muy buenas, pero ahora justamente estamos viendo también el lado oscuro dela misma.

Las plataformas informáticas de comercialización de bienes  y servicios; son muy buenas para acelerar el comercio electrónico. Pero también pueden ser utilizadas por los que transan bienes robados, el anonimato los protege. Eso también es válido si se trata de comprar logística e insumos para perpetrar delitos, por ejemplo  venta de armas, municiones, chalecos antibalas, celulares, automóviles, en fin so formas muy difíciles de controlar y supervisar a simple vista. 

De igual manera el servicio de asesinato por contrato,  comercialización de drogas o de mercadería de contrabando es mucho más fácil hacerlo en el ciberespacio que a vista  que en lugares conocidos.

El desplazamiento de bienes y productos robados a través de países y regiones, son mucho más sencillas en esta era de integración regional y globalización.

Hubo un tiempo en que la demanda de camionetas 4x4 era fuerte en Bolivia, y muchos robos de ese tipo de vehículos en Perú; terminaba en esos mercados. 

El haber estado a varios grupo de delincuentes de otros países, también habla de a facilidad con que migran de un lugar a otro aprovechando justamente las facilidades de integración regional.

Y por último tenemos el problema de la selva que todavía no está formalmente integrada, pero que sin embargo la minería ilegal, la comercialización ilegal de madera y el narcotráfico conjuntamente con el terrorismo forman un punto bastante fuerte al que combatir.

ORIGEN DE LA EROSION DE LAS INSTITUCIONES JUDICIALES Y POLICIALES  EN PERU

El problema económico que padecen de manera endémica las instituciones judiciales y policiales, tiene su correlato con los problemas económicos en las épocas de los 80’s.

Si bien es cierto que la tecnología ya había avanzado bastante como para que los sistemas de justicia y policiales hicieran un upgrade o reactualización tanto de su doctrina, como de sus implementos e infraestructuras para luchar contra el crimen. Sin embargo casi nada se hizo.

En el caso peruano solo se reactualizo lo referente a los códigos civiles y procesal civil. Muestra fáctica de que nuevas formas jurídicas habían aparecido. Sin embargo su lógico correlato para desincentivar justamente nuevas formas de delitos, de crimen organizado, de delitos de cuello blanco, entre otros  nunca se hizo.

La coyuntura económica de esos años obligaba a los estados de esta región a que sean austeros con el gasto público (el déficit fiscal debía equilibrarse), que los obligaba a tener una disciplina económica. Se crearon conceptos incluso como lo del superávit y que margen debía tener ese superávit respecto al PBI.

De otro lado estos ajustones, implicaban realizar muchos recortes al presupuesto. Por un lado si se recortaba a los gastos sociales, habría problemas con el gobernante de turno. Era muy difícil tomar decisiones de esa naturaleza. 

Por otro lado la corrupción estatal seguía viento en popa. Utilizando muchas herramientas ya de plataformas off shore, socavando aún más la economía. Si a esto agregamos que muchos gobernantes tuvieron el desatino de rebajar impuestos para así atraer capitales o rebajar precio, el objetivo  de mayores ingresos se desvanecía aún más. 

Por lo que solo quedaba a los gobernantes sacrificar a sus sistemas de justicia y policiales, recortándoles gastos que eran muy necesarios para sus usuales reorganizaciones  debido  que la tecnología había avanzado y era necesario dichas acciones contra nuevos tipos de delitos.

Al comienzo no se notaba estos recortes, pero conforme pasaban los gobiernos de turno, al menos aquí en Perú se veía que también los trabajadores del poder judicial pedían aumentos de sueldo. Incluso hubo líos entre magistrados superiores y supremos en un entuerto  económico en plena era del fujimorismo.

El problema definitivamente no eran solo sueldos. El no haberse hecho las inversiones necesarias  a su momento en infraestructura, medios y en reactualización de doctrinas jurídicas y policiales, evidentemente dejo inerme a la sociedad que debían proteger.

La violencia de pronto hizo aparición con furia, a sangre y fuego. Los primeros en caer fueron los cambistas de moneda extranjera. Después aparecieron olas de secuestros de muchos empresarios.

La respuesta fue hacer un nuevo código penal  y procesal penal, lo mimo que uno penitenciario. A la vez que se aprovechó la coyuntura del pleito entre magistrados superiores y supremos de entonces  para que el congreso promueva una reforma del sistema de justicia.

Pero el problema de la corrupción interna, subrepticia, sutil que sufría ya el gobierno de turno de la época, impidió su efectividad. Las reformas iniciales que se impusieron inicialmente en el sistema de justicia sin querer empezaron a inquietar al asesor Montesinos; sobre todo cuando el encargado de llevarlas  cabo, tuvo éxitos en gestionar financiamientos del Banco Mundial para seguir reformando. 

El asesor simplemente despidió a dicho funcionario, y lentamente empezó a desactivar todo lo ganado, con la muy sutil e interesada complacencia de magistrados y jueces dela época. Los únicos mudos testigos que quedaron son los nuevos códigos,pero nunca fueron utilizados por ese gobierno.

Muchos miembros que pertenecían a estas instituciones, pronto caerían fácilmente en las redes de la corrupción. 

Eran previsibles, todavía ahora muchos magistrados que purgan condenas por esos delitos. 

A su vez las políticas de austeridad económica implacables obligaba a los gobernantes   hacer muy bien la tarea, y eso se vio muy reflejado en que el que debía ajustare bien el cinturón eran estas dos instituciones. Porque si el gobernante quería seguir siendo reelegido pues los gastos sociales no podían tocarse, es más debían seguirse aumentando.

Paso el siglo XX y entramos al siglo XXI, y si bien la economía empezó a florecer de manera positiva, tampoco se puso como prioridad el tema de estas dos instituciones. La tecnología ya contaba con internet, la facilidad para comunicarse y movilizar personas y cargas era muy superior a la del siglo XX y eso urgía reactualizar nuevamente doctrinas y medios e infraestructura, pero nada.

Se pensó que con solo aumentar el sueldo a magistrados superiores y supremos la cosa seguiría marchando bien. 

Total hasta entonces no había pasado nada complicado en materia de seguridad ciudadana. Los municipios sin embargo fueron los primeros en sensibilizarse con el asunto; debido a que son el primer frente de expresión que tiene la población para hacer sentir su demanda, su protesta. Ellos enfrentaron el problema  invirtiendo en infraestructura de vigilancia y recursos humanos  dentro de sus distritos. 

Y ese costo que normalmente  debiera provenir de los impuestos nacionales, sin embargo tuvo que ser financiado a través de nuevas cargas municipales que los ciudadanos tuvieron que soportar. Al comienzo parecía que el sistema funcionaba, pero pronto la delincuencia organizada se dio cuenta que los serenos están indefensos, que la ley les prohíbe portar armas y lo que es peor no podían detener a los criminales y llevarlos a la comisaria. Se trató de solucionar la coyuntura con la coordinación entre municipios y la policía, pero no era suficiente.

Se promovieron nuevos tratados de libre comercio, de libre tránsito y demás liberalidades propia de una integración regional y mundial. Pero seguiase sin  invertir en reactualización y reingeniería de los sistemas de justicia y policial.

Los policías que no caían todavía en las redes de la corrupción, no les quedo otra cosa que sacrificar sus vacaciones y días de franco, trabajando en bancos e instituciones o empresas privadas. Total estas instituciones pagaban mucho mejor la hora  y los policías estaban muy dispuestos a hacer bien las cosas, con sus empleadores privados.

Pero aquí se presentó un problema, muy simple. Y era que el policía nunca descansaba. Por lo tanto el estrés que significa lidiar constantemente con todo tipo de conductas antisociales, pronto haría mella en muchos de ellos. Hay que recordar que muchos de ellos combatieron en época de terrorismo.  Crímenes cometidos por policías con sus propias armas fueron muy difundidos por la prensa amarilla, posiblemente el epilogo de no soportar un poco más la gran presión. 

Otros siguieron siendo ganados por la corrupción y mientras eso ocurría. De pronto la institución policial vio también una manera de obtener ingresos y participar en esta nueva fuente de empleo privado. Y así se instituyo que todos los policías que quisieran trabajar en sus días de franco para empresas privadas, no podían hacerlo directamente, si no debían  hacerlo a través de la institución policial y como es lógico suponer la institución policial  también cobraba un porcentaje de ese  estipendio.

Mi abuelo que era agricultor,  tenía un dicho al respecto, que decía el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo.

Conclusión el tema del gasto por servicios policiales en Lima sobre todo, no solo viene de parte del Estado, sino también de parte de los municipios que participan con serenazgos y pagan a policías, y también por supuesto de las empresas que contratan policías para que les den protección y seguridad.

Es decir que los sueldos de la institución policial,  tiene tres fuentes de financiamiento. El mayor volumen viene del estado, luego un aporte que viene de los municipios y otro aporte que viene de las empresas privadas. Esto implica que Lima por ser la ciudad con mayor demanda de estos servicios debe ser muy solicitada por muchos efectivos policiales

Y por supuesto también hace proclive a esta institución a que se divida en bandos y grupos que defenderán a  capa y espada, lugares y zonas en donde hay muchas mayores demanda privada.

Esto si bien en cierta forma es legal, sin embargo  a la larga promueve la  desunión de la policía, promoviendo el cobro de posibles cupos o porcentajes ilegales para  asignaciones de personal a zonas de mayor demanda de estos servicios.

La pregunta sigue siendo recurrente, en que momento descansan para hacer mucho mejor su labor policial??

Claro si ganan muy poco, o no tienen  facilidades para mantener su familia, seguirán trabajando horas extras o vendiendo vacaciones o días de franco y nunca descansaran y es probable que no puedan entonces ser diligentes todo el tiempo y cumplir los objetivos trazados.

La reforma por no decir reingeniería completa, se hizo urgente ya para estas dos instituciones (judicial y policial). No se puede luchar eficazmente contra un crimen organizado que aprovecha muy bien las ventajas de la globalización, sin antes no hacer cambios totales en estas dos instituciones.

CONCLUSIONES

1.-Los criminales de cuello blanco si tienen una masa monetaria suficiente para justificar su salida del país es indudable que irán a  las zonas off shore. Pudiendo retornar su propio dinero a  través de préstamos de empresas extranjeras o como inversiones extranjeras que vienen al país. 

2.-Los criminales comunes organizados, en un país con alto porcentaje de informalidad, es seguro que utilizaran esa informalidad para mimetizar el dinero ilegal.

3.-La alta tasa de informalidad, pone muchas complejidades, que impiden fácilmente detectar, lavado de activos.  De la misma forma como las zonas off shore, impiden a la  justicia internacional detectar, rastrear y perseguir a delincuentes de cuello blanco.

4.-Existe un mercado que es  legal, hasta cierto punto, pero que se siente muy presionado, si no puede vender sus productos de manera formal durante mucho tiempo. A estos stocks habría que sumar los excedentes de armas productos de conflictos que terminaron, más las producidas por fábricas informales como las de Ghana (donde se puede conseguir armas cortas de 10 dólares en promedio). 

5.-La colaboración ciudadana, sería muy eficaz, si se desarrollan aplicativos para móviles, que se puedan descargar directamente de portales policiales; y sirvan para efectuar denuncias iniciales detalladas en formatos predefinidos. Que haría mucho más fácil, su recolección y a la vez permitiría tener una estadística más exacta de lo que está pasando en realidad.

6.-Asi como se han impulsado alegremente acuerdos de Libre comercio para acelerar las transacciones comerciales y del flujo de inversiones; ahora la tarea es hacer acuerdos de cooperación mutua en materia judicial y policial con los países. Para así detectar, perseguir y reprimir a todo tipo de crimen organizado y en especial sus flujos y stocks de dinero ilegal.